회사공고

제22기 정기주주총회 결과

당사의 제22기 정기주주총회가 끝났습니다.

아울러 이번 22기 정기주주총회 결과를 아래와 같이 알려드리오니 참고하시기 바랍니다.

앞으로도 주주 및 고객님들의 성원에 보답하는 피씨디렉트가 되겠습니다.

감사합니다. 


정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 22기(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)- 자산총계

67,605

- 매출액

278,616

- 부채총계

31,526

- 영업이익

5,745

- 자본금

3,834

- 당기순이익

3,771

- 자본총계

36,079

*주당순이익(원)

494

나. 연결- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당배당종류현금배당
- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)보통주식기말배당금

100

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

766,853,600

시가배당율(%)(중간배당 포함)보통주식

0.9

종류주식

-

나. 주식배당주식배당률 (%)보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황상근이사 1명 신규선임

- 김용익

사외이사 1명 신규선임

- 손근선
나. 선임후 사외이사수(명)이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)상근감사 수

-

비상근감사 수

2

라. 선임후 감사위원수(명)사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항제1호 의안 :
제22기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 승인의 건
※ 현금배당 : 주당 100원
- 원안대로 가결


제2호 의안 :
사내이사 1인, 사외이사 1인 선임의 건

제2-1호 :
김용익 사내이사 신규선임의 건
[이사회 추천] - 원안대로 가결

제2-2호 :
손근선 사외이사 신규선임의 건
[이사회 추천] - 원안대로 가결


제3호 의안 :
이사 보수한도 승인의 건
- 원안대로 가결


제4호 의안 :
감사 보수한도 승인의 건
 - 원안대로 가결
5. 주주총회일자2020-03-20
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시2020-02-27 현금ㆍ현물배당 결정
2020-03-04 주주총회소집결의
2020-03-04 주주총회소집공고
2020-03-12 감사보고서 제출


이사선임 세부내역
성명출생년월임기신규선임여부주요경력(현직포함)
김용익1965-102신규선임현)(주)피씨디렉트 상무이사


사외이사선임 세부내역
성명출생년월임기신규선임여부주요경력(현직포함)이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
손근선1955-032신규선임현)M&K Fur(주) 감사
전)우리은행 부행장
M&K Fur(주)
(감사)


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