<제19기 정기주주총회 소집공고>

주주총회 소집공고

(제19기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안하심을 기원합니다. 당사 정관 제17조에 의거하여 제19기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 또한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 정관 제19조에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.


- 아 래 -

1. 일 시 : 2017년 3월 17일 (금) 오전 9시

2. 장 소 : 서울시 용산구 원효로 138, 8층(원효로3가, 청진빌딩) 당사 대회의실
※ 연락처 : (02) 785 - 3001(내선 212)

3. 회의목적사항
<보고 사항> 감사보고 및 영업보고
<부의 안건>
제1호 의안 : 제19기(2016.01.01~2016.12.31) 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3인-후보자 : 서대식,권연학,이성수,송승호)
제3호 의안 : 감사 선임의 건(감사 2인- 후보자 : 김병철, 고윤홍, 이재범)
제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점 및 지점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 대리행사 하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 신분증
- 대리행사 : 위임장[주주와 대리인의 인적사항 기재, 자필 서명 또는 인감날인, 주주인감증명서 또는 신분증 사본], 대리인의 신분증

7. 기타사항
   주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.