주주님의 건승과 댁내의 평안하심을 기원합니다.상법 제365조 및 당사 정관 제17조에 의거하여 제26기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.  또한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제 542조의4 및 당사 정관 제19조에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다. 

- 아 래 -

1. 일 시 : 2024년 03월 22일 (금) 오전 9시

2. 장 소 : 서울시 용산구 원효로 138, 8층(원효로3가, 청진빌딩) 본사 대회의실

※ 연락처 : (02) 785 - 3001(내선 216~7)

3. 회의목적사항

<보고 사항> 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도에 관한 실태보고

<부의 안건>

제1호 의안 : 제26기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무제표 승인(이익잉여금처분계산서 포함)의 건 (현금배당(안) : 주당 100원)

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 정관 제27조(주주총회 결의방법) 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2인, 개별 이사 후보자 약력은 별첨 참조)

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 임원퇴직금지급규정 일부 개정의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점 및 지점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결 제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 예탁결제원 의결권 행사(섀도우보팅)제도 폐지에 따른 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 한국예탁결제원이 주주님 들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의 결권을 간접행사 할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장[주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 주주인감증명서 또는 신분증 사본], 대리인의 신분증

7. 기타사항

주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

2024년 03월 07일

서울시 용산구 원효로 138, 8층(원효로3가, 청진빌딩)

주식회사 피씨디렉트 대표이사 서 대 식